Més informació de l'autor
Autor Isidoro Blanco Cordero |
Documents disponibles escrits per aquest autor
Refinar la cerca
Títol : El delito de blanqueo de capitales Tipus de document : text imprès Autors : Isidoro Blanco Cordero Editorial : Cizur Menor : Thomson Aranzadi Data de publicació : 1997 Col·lecció : Monografías Aranzadi. Derecho penal núm. 60 Nombre de pàgines : 597 p. Dimensions : 22 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-8193-534-4 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Blanqueig de diners
TOP:Dret penal:Responsabilitat penalParaules clau : Delictes econòmics Classificació : 343.4 DELICTES CONTRA EL PATRIMONI I L'ORDRE SOCIOECONÒMIC Resum : Permalink : http://icam.floss.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1870 El delito de blanqueo de capitales [text imprès] / Isidoro Blanco Cordero . - Cizur Menor : Thomson Aranzadi, 1997 . - 597 p. ; 22 cm. - (Monografías Aranzadi. Derecho penal; 60) .
ISSN : 978-84-8193-534-4
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Blanqueig de diners
TOP:Dret penal:Responsabilitat penalParaules clau : Delictes econòmics Classificació : 343.4 DELICTES CONTRA EL PATRIMONI I L'ORDRE SOCIOECONÒMIC Resum : Permalink : http://icam.floss.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1870 Reserva
Reservar aquest documentExemplars (1)
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1081000504 343.4 BLA *1997* Llibre (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible La admisibilidad de las listas de evasores fiscales sustraídas en el extranjero como prueba para acreditar la comisión de delitos fiscales / Isidoro Blanco Cordero in Indret, núm. 3 (2015)
Títol : La admisibilidad de las listas de evasores fiscales sustraídas en el extranjero como prueba para acreditar la comisión de delitos fiscales Tipus de document : document electrònic Autors : Isidoro Blanco Cordero, Autor Article a la pàgina : 35 p. Paraules clau : Delictes de blanqueig de capitals Dret comparat Valoració Delictes contra la Hisenda pública Classificació : 343.49 DELICTES CONTRA LA HISENDA PUBLICA Y CONTRA LA SEGURETAT SOCIAL. DELICTE FISCAL Resum : La denominada “Lista Falciani” o “Lista Lagarde” sustraída por el empleado de un banco ha permitido a las autoridades de diversos países el inicio de procesos penales por delitos fiscales presuntamente cometidos por los clientes que tenían dinero aparentemente no declarado en cuentas de la filial suiza del banco HSBC. Este es un de los varios casos que han surgido en los últimos años como el KB Lux o el Liechtenstein Global Trust Treuhand AG. El problema que plantean es el de la validez como prueba de los datos sustraídos por los empleados de estas instituciones financieras en los procesos penales que se siguen en el extranjero. El trabajo examina este problema desde la perspectiva de la protección de los derechos de la defensa a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Enllaç al recurs electrònic : http://www.indret.com/code/getPdf.php?id=1871&pdf=1152.pdf Permalink : http://icam.floss.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1513
in Indret > núm. 3 (2015) . - 35 p.[article] La admisibilidad de las listas de evasores fiscales sustraídas en el extranjero como prueba para acreditar la comisión de delitos fiscales [document electrònic] / Isidoro Blanco Cordero, Autor . - 35 p.
in Indret > núm. 3 (2015) . - 35 p.
Paraules clau : Delictes de blanqueig de capitals Dret comparat Valoració Delictes contra la Hisenda pública Classificació : 343.49 DELICTES CONTRA LA HISENDA PUBLICA Y CONTRA LA SEGURETAT SOCIAL. DELICTE FISCAL Resum : La denominada “Lista Falciani” o “Lista Lagarde” sustraída por el empleado de un banco ha permitido a las autoridades de diversos países el inicio de procesos penales por delitos fiscales presuntamente cometidos por los clientes que tenían dinero aparentemente no declarado en cuentas de la filial suiza del banco HSBC. Este es un de los varios casos que han surgido en los últimos años como el KB Lux o el Liechtenstein Global Trust Treuhand AG. El problema que plantean es el de la validez como prueba de los datos sustraídos por los empleados de estas instituciones financieras en los procesos penales que se siguen en el extranjero. El trabajo examina este problema desde la perspectiva de la protección de los derechos de la defensa a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Enllaç al recurs electrònic : http://www.indret.com/code/getPdf.php?id=1871&pdf=1152.pdf Permalink : http://icam.floss.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1513 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat cap exemplar Reserva
Reservar aquest documentExemplars (1)
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1081002554 343.47 NIE *2015* Llibre (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible
